Proprietário da Toronto Company preso por supostamente violar sanções contra a Rússia – National
A cabeça de um Toronto Company Acusado de enviar peças de drones para a Rússia foi preso pelo RCMP por evasão de sanções, de acordo com documentos obtidos pela Global News.
Anton Sergeyevich Trofimov foi acusado de duas acusações de violação das sanções abrangentes que o Canadá impôs à Rússia por sua invasão da Ucrânia.
O homem de 43 anos, cuja empresa Asia Pacific Links Ltd. foi acusada de fornecer os militares russos, também é acusado de possuir receitas de crime.
O RCMP agendou um entrevista coletiva Para quarta -feira, anunciar o que eles chamaram de primeira acusação do Canadá por violar as sanções do Canadá à Rússia.
Mas os registros judiciais obtidos pela Global News mostram que Trofimov foi acusado em 5 de maio e apareceu no Tribunal de Justiça de Ontário em Toronto na semana passada.
As acusações acusam Trofimov de exportar, vender, fornecer ou enviar bens e tecnologias restritas à Rússia entre julho e dezembro de 2022.
Ele foi libertado em um depósito em dinheiro de US $ 5.000, de acordo com os registros do tribunal.
Os processos por violações das sanções são “muito raros no Canadá”, disse Jessica Davis, ex -analista de inteligência e especialista em financiamento de terroristas.
“Embora o Canadá tenha sido muito ativo em sancionar indivíduos e entidades, realmente detectando e interrompendo as sanções que a atividade de evasão raramente ocorre”.
Em vez disso, o Canadá tendia a confiar em seus parceiros nos Estados Unidos para identificar violações de sanções e processar os responsáveis.
“Este é um passo na direção certa, mas essas proteções se mostraram desafiadoras no passado, para que o resultado ainda não seja visto”, disse Davis.
Juntamente com seus aliados, o Canadá proibiu a exportação de bens sensíveis à Rússia em resposta à guerra do presidente Vladimir Putin na Ucrânia.
No entanto, as armas encontradas no campo de batalha, como o ataque, mostram que a Rússia ainda conseguiu adquirir as peças necessárias para fornecer suas forças
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Trofimov é um cidadão russo que possui casas em Toronto e também tem uma residência em Hong Kong. Ele era sancionado pelo tesouro dos EUA em maio de 2023.
Sua empresa da Ásia -Pacífico Links, criada em Hong Kong em 2014, também foi sancionada na época por supostamente fornecer militares da Rússia.
Três outras empresas supostamente associadas a Trofimov foram similarmente sancionadas pelos EUA, incluindo 10219452 Canadá, com sede em Toronto.
O Tesouro alegou que as empresas de Trofimov eram “parte da rede de compras trabalhando para obter tecnologia” para os drones russos Orlan-10
O Orlan-10 é um drone de reconhecimento de médio alcance que as forças russas usaram extensivamente na Ucrânia para identificar alvos para artilharia e greves de foguetes.
O congresso canadense ucraniano escreveu aos ministros de Relações Exteriores e Segurança Pública do Canadá em janeiro de 2023 para pedir ação contra Trofimov por supostas violações de sanções.
“As evidências de que um morador do Canadá está envolvido no fornecimento de tecnologia que está sendo usado pela Rússia para matar os ucranianos é uma preocupação grave”, escreveu o presidente nacional Alexandra Chyczij.
Uma fotografia divulgada por militares ucranianos mostra os destroços do que Kiev descreveu como um drone arrasado iraniano derrubado perto de Kupiansk, Ucrânia. (Diretoria de Comunicações Estratégicas das Forças Militares Ucranianas via AP/Arquivo).
A Asia-Pacific Links Ltd. supostamente fornece a São Petersburgo SMT-ILOGIC, que por sua vez alimenta peças ao Centro de Tecnologia Especial, fabricante do drone Orlan-10.
O Special Technology Center também está nas listas de sanções do Canadá, EUA, Reino Unido e Ucrânia devido ao seu “papel significativo” na “agressão armada da Rússia contra a Ucrânia”.
Duas outras empresas supostamente vinculadas a Trofimov, IPS Pacific Company Ltd. e Shenzhen Yantu Import and Export Co Ltd. também foram sancionadas pelos EUA por fornecer o programa de drones da Rússia.
Uma investigação conjunta do Royal United Services Institute e da Reuters alegou que a empresa de Trofimov era o “maior fornecedor de microeletrônicos” para a SMT-ilogic desde a invasão de fevereiro de 2022.
O relatório alegou que a empresa do morador de Toronto havia enviado US $ 5 milhões em microeletrônicos para a SMT-ilogica durante os primeiros oito meses da Guerra da Ucrânia.
“Essas remessas incluíram itens críticos para o ORLAN-10 UAV”, afirmou, usando o acrônimo para o veículo aéreo não tripulado.
Stewart.bell@globalnews.ca
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