Como um empresário que gosta de polo era um traficante global secreto

Na superfície, Muhammed Asif Hafeez era um indivíduo de destaque.

Empresário global e embaixador de um prestigiado London Polo Club, ele esfregou os ombros com a elite britânica, incluindo membros da família real.

Ele também passava regularmente informações detalhadas às autoridades do Reino Unido e do Oriente Médio que, em alguns casos, levaram à interceptação de grandes remessas de drogas. Ele foi motivado, disse ele, simplesmente pelo que considerava sua “obrigação moral de conter e destacar atividades criminosas”.

Pelo menos, é isso que ele teria se as pessoas pensassem.

Na realidade, Hafeez era ele mesmo o que os funcionários dos EUA descreveram como “um dos traficantes de drogas mais prolíficos do mundo”.

De sua residência no Reino Unido, ele era o mestre de marionetes de um vasto império de drogas, fornecendo muitas toneladas de heroína, metanfetamina e haxixe de bases no Paquistão e na Índia que foram distribuídas em todo o mundo. As gangues que ele informou foram seus rivais – e sua motivação era livrar o mercado de seus concorrentes.

Seu status no submundo lhe rendeu o apelido “o sultão”.

Mas esse poder criminal e prestígio não durariam para sempre. Após uma operação conjunta complexa entre as autoridades britânicas e americanas, Hafeez, 66 anos, foi extraditado do Reino Unido em 2023. Ele se declarou culpado em novembro passado.

Na sexta -feira, ele foi condenado a 16 anos em uma prisão de Nova York por conspirar para importar drogas – incluindo heroína suficiente para “milhões de doses” – para os EUA. Tendo estado sob custódia desde 2017, a sentença de Hafeez terminará em 2033.

A BBC seguiu de perto o caso de Hafeez. Reunimos informações de documentos judiciais, listagens corporativas e entrevistas com pessoas que o conheciam.

Queríamos descobrir como ele conseguiu ficar sob o radar por tanto tempo – e como ele acabou sendo pego.

Hafeez nasceu em setembro de 1958, filho de uma família de classe média em Lahore, Paquistão. Um dos seis filhos, sua educação era confortável. Pessoas em Lahore, que conheciam a família, disseram à BBC que seu pai tinha possuído uma fábrica perto da cidade. Hafeez também disse mais tarde a um tribunal dos EUA que havia treinado como piloto comercial.

Desde o início dos anos 90 até os meados de 2010, ele administrou uma empresa de guarda-chuva externamente legítima chamada Sarwani International Corporation, com empresas subsidiárias no Paquistão, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.

De acordo com o site – que foi fechado – vendeu equipamentos técnicos para militares, governos e forças policiais em todo o mundo, incluindo equipamentos para detecção de drogas.

Entre as outras empresas do guarda-chuva de Sarwani, havia uma empresa de têxteis registrada em vários países, um restaurante italiano em Lahore, que era uma franquia de uma conhecida marca Knightsbridge e uma empresa chamada Tipmoor, baseada perto de Windsor, a oeste de Londres, especializada em “Polo e Eponestrian Services”.

Essas empresas não apenas lhe proporcionaram um estilo de vida de luxo, mas garantiram o acesso aos círculos mais exclusivos do Reino Unido. Ele foi listado como embaixador internacional do prestigiado clube de pólo de ham por pelo menos três anos, de 2009 a 2011. Ele e sua esposa Shahina também foram fotografados conversando com o príncipe William e abraçando o príncipe Harry, no clube em 2009.

O Ham Polo Club disse à BBC que Hafeez nunca havia sido membro do clube, que o clube não tem mais “embaixadores” e que o conselho atual “não tem laços com ele”. Ele acrescentou que o evento em que Hafeez e sua esposa foram fotografados em encontrar os príncipes “foi dirigido por terceiros”.

As diferentes armas globais de Sarwani foram dissolvidas em vários estágios nos anos 2010, de acordo com suas listagens na casa das empresas e nos registros globais equivalentes.

Um ex -funcionário de Sarwani com sede nos Emirados Árabes Unidos disse à BBC que ele suspeitava que houvesse “algo suspeito acontecendo” quando trabalhava para o negócio, porque até grandes projetos eram “pagos apenas em dinheiro”. O funcionário – que pediu para não ser identificado, por medo de represálias – disse que acabou deixando o negócio porque se sentiu desconfortável com isso.

“Não houve transações (bancárias), nenhum registro, nem existência”, disse ele à BBC.

Hafeez também escreveria periodicamente cartas às autoridades nos Emirados Árabes Unidos e no Reino Unido informando sobre cartéis rivais, sob o pretexto de ser um membro preocupado do público.

A BBC os viu, assim como cartas que recebeu em resposta da Embaixada Britânica em Dubai e no escritório do Reino Unido, agradecendo -lhe e expressando seu apreço por ele entrar em contato.

O Ministério do Interior disse à BBC que não comenta a correspondência individual.

O Escritório Estrangeiro, Commonwealth e Desenvolvimento e o Governo de Dubai foram contatados pela BBC para comentar, mas não responderam.

Membros da família de Hafeez compartilharam essas cartas com a BBC em 2018, enquanto ele estava envolvido em uma longa luta legal contra a extradição para os EUA.

Eles também os submeteram aos tribunais no Reino Unido e, mais tarde, ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos (ECHR), como evidência de que ele era um informante e precisava de proteção. Todos os tribunais discordaram e decidiram que isso era uma manobra de Hafeez para livrar o mercado de concorrentes.

Hafeez, disse a ECHR, era “alguém que havia chamado a atenção das autoridades a conduta criminal de outras pessoas que ele conhecia como rivais reais ou potenciais para sua empresa criminosa substancial”.

Enquanto Hafeez estava escrevendo essas cartas, ocorreu uma reunião em 2014 que – apesar de ele não estar lá – levaria à sua queda.

Dois dos associados próximos de Hafeez encontraram um potencial comprador da Colômbia em um apartamento em Mombasa, no Quênia. Eles queimaram uma pequena quantidade de heroína para demonstrar o quão puro era e disseram que poderiam fornecer a ele qualquer quantidade de “100%… cristal branco”.

O fornecedor dessa heroína de alta qualidade, eles disseram ao comprador, era um homem do Paquistão conhecido como “o sultão” – isto é, Hafeez.

O que eles aprenderiam logo foi que o “comprador” da Colômbia estava realmente trabalhando disfarçado para a Administração de Repressão às Drogas dos EUA (DEA). A reunião inteira fazia parte de uma operação elaborada de picada e foi secretamente filmada – imagens que foram obtidas pela BBC.

Os documentos do tribunal dos EUA revelam que o acordo foi coordenado por Baktash e Ibrahim Akasha, dois irmãos que lideraram um cartel violento no Quênia. O pai deles era um chefão temido que havia sido morto no distrito da luz vermelha de Amsterdã em 2000.

O acordo também envolveu Vijaygiri “Vicky” Goswami, um cidadão indiano que administrou as operações dos Akashas.

Em outubro de 2014, com o Akashas, ​​Goswami e Hafeez ainda desconhecem quem realmente eram os compradores, 99 kg de heroína e 2 kg de metanfetamina foram entregues aos falsos traficantes colombianos. Os Akashas prometeram fornecer centenas de quilogramas mais de cada medicamento.

Um mês depois, os irmãos Akasha e Goswami foram presos em Mombasa. Eles foram libertados sob fiança logo depois e passaram mais de dois anos lutando contra a extradição para os EUA.

Em segundo plano, os agentes da lei americana estavam trabalhando com colegas no Reino Unido para reunir seu caso contra Hafeez, usando em parte as evidências coletadas de dispositivos que haviam apreendido quando prenderam Goswami e os irmãos Akasha. Nesses, eles encontraram várias referências a Hafeez como um grande fornecedor e foram capazes de encontrar evidências suficientes para identificá -lo como “o sultão”.

Enfrentando acusações nos EUA não parou um dos homens, Goswami, de continuar sua empresa ilegal. Em 2015, enquanto estava sob fiança no Quênia, ele trouxe um plano com Hafeez para transportar várias toneladas de uma droga chamada efedrina de uma fábrica química em Solapur, na Índia, para Moçambique.

A efedrina, um medicamento poderoso que é legal em quantidades limitadas, é usado para fazer metanfetamina. Os dois homens – Goswami e Hafeez – planejavam montar uma fábrica de metanfetamina na capital de Moçambique, Maputo, mostram documentos do tribunal dos EUA. Mas o esquema deles foi abandonado em 2016, quando a polícia invadiu a fábrica de Solapur e apreendeu 18 toneladas de efedrina.

Os irmãos Akasha e Goswami finalmente embarcaram em um voo para os EUA para enfrentar julgamento em janeiro de 2017.

Hafeez foi preso oito meses depois em Londres, em seu apartamento no rico bairro de Wood de São João. Ele foi detido na prisão de alta segurança de Belmarsh, no sudeste de Londres, e foi a partir daí que ele passou seis anos lutando contra a extradição para os EUA.

Um grande desenvolvimento aconteceu em 2019 nos EUA. Goswami se declarou culpado e disse a um tribunal de Nova York que havia concordado em cooperar com os promotores. Os irmãos Akasha também se declararam culpados.

Baktash Akasha foi condenado a 25 anos de prisão. Seu irmão Ibrahim foi condenado a 23 anos.

Goswami, que ainda não foi condenado, teria testemunhado contra Hafeez nos EUA se o caso foi julgado.

De Belmarsh, Hafeez estava ficando sem opções.

Ele tentou parar a extradição para os EUA – mas não conseguiu convencer os magistrados, o Supremo Tribunal em Londres e a CEDH de que ele havia sido, de fato, um informante das autoridades que estava “em risco de maus -tratos de seus colegas prisioneiros” como resultado.

Ele também alegou que as condições em uma prisão dos EUA seriam “desumanos e degradantes” para ele por causa de suas condições de saúde, incluindo diabetes tipo 2 e asma.

Ele perdeu todos esses argumentos em todas as etapas e foi extraditado em maio de 2023.

Seu caso não foi a julgamento. Em novembro do ano passado, Hafeez se declarou culpado de duas acusações de conspiração para fabricar e distribuir heroína, metanfetamina e hashish e importá -los para os EUA.

Antes de sentença, os promotores descreveram as “circunstâncias extremamente afortunadas” da vida de Hafeez, que “jogam em alívio severo sua decisão de esquemar … e lucrar com a distribuição de substâncias perigosas que destroem vidas e comunidades inteiras”.

“Ao contrário de muitos traficantes cujas atividades de drogas são suportadas, pelo menos em parte, de desespero, pobreza e falta de oportunidades educacionais”, disseram eles, “o réu viveu uma vida repleta de privilégios e escolha”.