A estrela do sul Mahesh Babu convocada por Ed no caso de lavagem de dinheiro para investigar os empreendimentos que ele …
Mahesh Babu não está sendo investigado como acusado no momento e não pode estar envolvido no golpe. Ele pode ter endossado os projetos imobiliários das empresas acusadas, sem saber sobre a suposta fraude, disseram autoridades.
A Diretoria de Execução convocou o ator de Telugu, Mahesh Babu, para interrogar em um caso de lavagem de dinheiro ligado a um suposto caso de fraude imobiliária perpetrada por alguns grupos locais, disseram autoridades na terça -feira. Mahesh Babu, 49 anos, foi convidado a depor em 28 de abril no escritório da Agência Federal da Probely aqui e recebe sua declaração registrada sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram as fontes.
O caso refere -se aos desenvolvedores de Sai Surya, uma importante empresa imobiliária com sede em Vengal Rao Nagar, o grupo Surana e alguns outros. O DE realizou buscas no caso em 16 de abril, em instalações localizadas em Secunderabad, Jubilee Hills e Bowenpally. Mahesh Babu não está sendo investigado como acusado no momento e não pode estar envolvido no golpe. Ele pode ter endossado os projetos imobiliários das empresas acusadas, sem saber sobre a suposta fraude, disseram eles.
A agência procura entender as transações no valor de Rs 5,9 crore, que o ator recebeu das empresas como taxas de endosso por meio de cheques e dinheiro, disseram eles.
O ator não pôde ser contatado para um comentário. O caso de Ed decorre de uma queixa policial de Telengana contra Sathish Chandra Gupta, proprietária dos desenvolvedores de Sai Surya, e Narendra Surana, diretor da Bhagyanagar Properties Ltd. e outros para “fraudar” e trapacear “a seleção de investidores ingeridos por parte do dinheiro de um nome de um nome” e trapaceiro “, e” trapaceiam “, e a trapaceiros ingressam em que os investidores ingeridos por um impotente e” travessuras “e” a seleção “e a trapaceiros ingressam em que os investidores ingressos de serem supostos.
Os acusados de esquemas “fraudulentos” orquestrados envolvendo layouts de terra não autorizados, vendendo os mesmos conspirações a diferentes clientes, aceitando pagamentos sem acordos adequados e falsas garantias de registros da trama, informou a agência em comunicado emitido as buscas.
Ele disse que as ações do acusado causaram perdas financeiras a vários investidores. “Ao trapacear o público em geral com intenção predeterminada e desonesta, eles geraram receitas do crime que foram desviadas e lavadas para obter ganho ilícito para si e entidades relacionadas”, disse o DE.
Ele disse que os documentos “incriminadores” relacionados ao depósito feitos pelos investidores e sobre transações em dinheiro “não contabilizadas” no valor de cerca de Rs 100 crore foram recuperadas durante os ataques.
O dinheiro “não contabilizado” de 74,50 lakh foi apreendido nas instalações do grupo de empresas Narendra Surana e Surana, informou o comunicado.
(Com entradas PTI)
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