Ross Ulbricht recebeu uma doação de US $ 31 milhões de um revendedor da Web Dark, Crypto Tracers suspeito

Quando Ross Ulbricht recebeu US $ 31 milhões Bitcoin Doações no fim de semana passado, de uma fonte desconhecida, muitos observadores a viram como mais do que um presente muito agradável de casa de boas-vindas. Rumores giravam de que o criador da Rota da Seda, menos de cinco meses depois recebendo um perdão De Donald Trump, que o salvou de uma vida na prisão, estava se enviando um tesouro de seus rendimentos criminais de seus dias de seus dias Executando o primeiro mercado negro da Web Dark mais de uma década antes.

Agora, os investigadores de rastreamento de criptomoedas dizem que chegaram a uma explicação estranha: o dinheiro não era originalmente de Ulbricht e não veio da estrada de seda. Em vez disso, eles suspeitam que veio de um diferente Mercado negro da Web Dark de longa data: Alphabay.

A Chapto -Rasting Chainesisis, da Crypto Rasting Firm, diz à WIRED que, com base na análise de blockchain, amarrou a origem dos 300 bitcoins enviados para Ulbricht no domingo a alguém envolvido em Alphabay, um mercado escuro que vendeu uma grande variedade de medicamentos e contrabando cibercriminal, de acordo com 2014 e, eventualmente

A cadeia diz que os fundos parecem ter emergido do Alphabay por volta de 2016 e 2017. Dada a quantidade de doação, a Chainesisia sugere que ela pode ter vindo de alguém que atuou como um vendedor em larga escala no mercado. “Temos motivos razoáveis ​​para suspeitar que esses fundos se originaram em Alphabay”, diz Phil Larratt, diretor de investigações da Chahealysis e ex -funcionário da Agência Nacional de Crimes do Reino Unido. “Olhando para a quantidade, isso sugeriria que eles viessem de alguém que possivelmente era um vendedor em Alphabay nos primeiros dias.”

A Wired estendeu a mão para Ulbricht para comentar sobre a origem da doação por meio de contatos na campanha Ross Free que fez lobby por seu perdão, mas não recebeu imediatamente uma resposta.

Antes da descoberta da Chainesisis de que a doação de US $ 31 milhões parece ter se originado em Alphabay, o investigador independente de rastreamento de criptografia conhecido como Zachxbt já tinha Postado em sua conta em x Suas próprias descobertas de que o dinheiro não parecia ter vindo da estrada da seda. Zachxbt constatou que, apesar do uso do doador de vários “misturadores” de bitcoin que apreciam as moedas dos usuários e devolvem outras pessoas para ofuscar sua trilha na blockchain, ele conseguiu rastrear os fundos a um endereço que havia sido sinalizado no reator de ferramentas de software da Chazálise como vinculado a atividades ilícitas. Essa análise sugeriu que o dinheiro era uma “doação legítima, mas não para fundos legítimos”, escreveu Zachxbt em uma mensagem de texto para conectar.

Zachxbt também descobriu que o mesmo indivíduo que controlava os fundos havia sacado outras criptomoedas em uma troca em quantidades pequenas e distribuídas, em vez de em uma única quantia, sugerindo que ele ou ela pode estar tentando impedir que eles fossem apreendidos ou sinalizados – outro sinal de que o dinheiro pode ter vindo de origens criminais. “Uso de vários misturadores, espalhando depósitos CEX, etc.”, grava Zachxbt para conectar, usando o termo Cex para significar uma troca centralizada, “isso é feito normalmente se você estiver tentando evitar obter fundos ilícitos congelados”.