As gangues criminosas estão indo além do que nunca para esconder seus ganhos ilícitos e evitar pagá-los de volta às vítimas, um sol no domingo pode revelar.
Os bandidos estão contornando a legislação do produto de crimes canalizando o dinheiro para criptomoedas obscuras, propriedades em taxas escolares e particulares.
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Os números obtidos pelo sol no domingo levantaram temores de que as regras atuais não sejam fortes o suficiente para impedir que os criminosos escondam seu dinheiro ou a lavá -lo no exterior.
A Lei do Produto do Crime de 2002 concede ao poder da polícia e dos tribunais para retirar os infratores de seus lucros.
Os policiais também podem apreender carros, relógios e propriedades em Flash.
Os criminosos costumam comprar mercadorias esperando que não possam ser retiradas, pois as forças policiais geralmente reivindicam o valor de um carro ou assistir, em vez do próprio item, o que reduz com o tempo.
No ano passado, 885 milhões de libras foram identificados como lucros potenciais de atividades criminosas – mas quando o dinheiro é considerado potencialmente ilegal, os criminosos costumavam seguir em frente.
‘Criminosos estão muito à frente’
Policiais e tribunais recuperaram £ 243 milhões que se pensava ter sido feita de ofensas como fraude, roubo e lavagem de dinheiro – 30 % menos que em 2022/23.
Nos últimos cinco anos, uma média de apenas 16 % dos fundos e ativos identificados como receitas de roubo e sujeita a ordens de confisco foram pagos como compensação após serem recuperados.
Nossas estatísticas mostram que apenas cerca de cinco por cento dos recursos de fraude são pagos de volta, enquanto entre 2021 e 2022, apenas 0,07 % dos fundos de drogas foram pagos como compensação.
Durante o mesmo período, 642 milhões de libras em dinheiro identificados, apreendidos ou congelados por policiais permanecem não recuperados.
Nossos números mostram que o valor da compensação do produto do crime devolvido às vítimas entrou em colapso em 43 % em cinco anos.
O total devolveu às vítimas de £ 31 milhões em 2019 para £ 17,5 milhões no ano até abril de 2024.
Fontes enfatizaram que nem todas as ofensas cobertas pelo ato, como contrabando de drogas, têm vítimas que podem ser compensadas.
A maior parte do dinheiro recuperada é dividida entre o Tesouro, os tribunais e a polícia.
Insiders revelaram que alguns chefes criminosos pagaram milhares de taxas escolares iniciais por seus filhos, o que nunca pode ser recuperado.
Muitos outros compraram propriedades no exterior ou compraram relógios de luxo, treinadores ou criptomoedas obscuras para fugir das autoridades do Reino Unido.
O ex -detetive da polícia Peter Bleksley disse: “Os criminosos geralmente estão muito à frente da polícia quando adotam novas tecnologias e maneiras de esconder dinheiro. A aplicação da lei tem sido notoriamente lenta e amplamente ineficaz em recuperar o produto do crime.
“Alguns criminosos precisam ser vistos publicamente como destituídos. Até que isso aconteça, não há impedimento.”
No ano passado, a Agência Nacional de Crime Crime disse que a Posh Harrow School, no noroeste de Londres, pode ter reclamado, sem saber, em centenas de milhares de libras de empresas que faziam parte de uma rede de lavagem de dinheiro.
O Harrow Development Trust, que financia os projetos da escola, recebeu £ 500.000 em 2014 da conta bancária da Letônia de uma empresa britânica das Ilhas Virgens que acreditam que estava canalizando os lucros criminais do Banqueiro Azerbaijão Azerbaijão, Jahangir Hajiyev, que estava preso por 15 anos em seu país natal em 2016.
O dinheiro foi usado para a educação privada de seus dois filhos.
A NCA acredita que a coleção de jóias de sua esposa Zamira, incluindo um anel de 1,2 milhão de libras, foram compradas com dinheiro saqueado do Banco Nacional do Azerbaijão.
Zamira, 61 anos, recebeu as jóias depois que concordou em perder 70 % de sua mansão Knightsbridge de 14 milhões de libras e um clube de golfe em Ascot no valor de mais de 10,5 milhões de libras.
E Sami Raja, um vigarista de Grays, Essex, é considerado um dos criminosos condenados que possuem propriedades em Dubai.
‘Recrute mais experiência’
Raja foi condenado por conspiração para fraudar e lavagem de dinheiro em 2019, depois que seu golpe de chamado frio enganou 130 vítimas a comprar créditos de carbono falsos.
Ele e seus quatro cúmplices embolsaram 2,4 milhões de libras.
Suas vítimas incluíram um homem britânico de 89 anos que perdeu suas economias de vida de 250.000 libras.
Raja, agora com 38 anos, foi trazido de volta ao Reino Unido da Grécia em 2020 para cumprir sua sentença de oito anos.
Em outros casos, o escritório de fraude grave se concentrou na criptomoeda.
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O Reino Unido apreendeu 5 bilhões de libras em Bitcoin, tornando o governo um dos maiores detentores individuais do mundo da moeda digital.
Os criminosos mudaram para rivalizar moedas digitais que são mais difíceis de rastrear.
No ano passado, Rolf Castell, 55, de Bristol, teve £ 4.000 em congelamento de criptomoedas, incluindo 400 libras do Dogecoin – uma moeda começou como uma piada e promovida por Elon Musk.
A pena de prisão máxima por violar uma decisão do POCA é de 14 anos, mas muitos bandidos ficam felizes em passar um tempo extra na prisão.
£ 11m bloc para esposa
O chefe do Bent Bank, Jahangir Hajiyev, foi preso em 2016 por 15 anos no Azerbaijão e forçado a pagar 30 milhões de libras que havia desviado.
Em 2018, sua esposa Zamira foi a primeira pessoa a ser alvo de uma ordem de riqueza inexplicável no Reino Unido.
Foi -lhe dito para pagar o valor de sua casa de £ 11,5 milhões em Londres em 2020, mas manteve sua coleção de jóias.
Bleksley acrescentou: “Foi -me dito que um traficante de drogas foi condenado a pagar 200.000 libras ou fazer mais dois anos.
“Em sua mente, são 100 mil libras por ano para sentar na prisão. Ele decidiu servir os dois anos extras.”
O ex -ministro da Segurança, Sir John Hayes, disse: “Precisamos recrutar mais experiência e, se necessário, precisamos ter mais leis”.
Um porta -voz do escritório de fraude grave disse: “Sempre procuraremos compensar as vítimas onde quer que os ativos sejam recuperáveis”.
O Ministério do Interior foi convidado a comentar.
Pasta no Insta
Conman Sami Raja postou fotos do Instagram em Dubai, onde comprou uma propriedade depois de esquivar-se de uma pena de prisão de oito anos.
Quando ele foi condenado, o Crook já estava fugindo e não conseguiu comparecer ao julgamento.
Raja foi preso em Atenas em 2020 e levado de volta ao Reino Unido para iniciar seu mandato.
